A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público, realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (27) para desmantelar uma quadrilha de estrangeiros envolvida em golpes virtuais e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna, com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão.
O início das investigações
As investigações tiveram início em Rosana, no interior de São Paulo, após um morador denunciar ter caído em um golpe. Os criminosos utilizavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular investimentos com promessas de altos retornos. Em oito meses, mais de R$ 480 milhões foram movimentados, atingindo vítimas em todo o país.
Esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o dinheiro obtido com os golpes passava por várias etapas de lavagem. Inicialmente, os valores eram depositados em contas digitais de "laranjas". Em seguida, os criminosos transferiam o controle dessas contas para si, utilizando aplicativos para repassar o dinheiro a empresas de fachada.
“Para transferir os valores aos membros da quadrilha sem levantar suspeitas, eles utilizavam fintechs e gateways, que oferecem serviços financeiros digitais, como créditos e seguros, além de conectar sites e empresas a instituições financeiras para processar transações”, explicou a SSP-SP.
Conexões com outras facções
O delegado Edmar Caparroz destacou que, além de lavar dinheiro, o esquema também era utilizado por outras facções criminosas para ocultar bens. “A quadrilha tinha um ciclo completo para disfarçar a origem ilícita dos valores. Não se limitavam apenas aos golpes, mas também ofereciam seus serviços a outras organizações”, afirmou.
Com informações da Agência Brasil