A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, com a finalidade de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema de fraude internacional, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, na Costa Verde. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o valor de R$ 1,6 bilhão.
A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes. De acordo com balanço parcial da Polícia Federal, na ação foram apreendidos:
- embarcações;
- veículos de luxo;
- relógios;
- joias;
- dinheiro, em espécie;
- criptomoedas;
- computadores;
- celulares;
- documentos diversos.
As investigações contaram com o apoio das agências de investigações dos Estados Unidos: Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) ) e Internal Revenue Service Criminal Investigation IRS-CI)).