Uma operação interestadual da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (22), desmantelou uma quadrilha que aplicava golpes através de leilões falsos na internet. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais ligados aos suspeitos. Um casal foi identificado como os principais articuladores do esquema criminoso, que movimentou quase R$ 2,3 milhões.
O homem, de 32 anos, era o responsável por criar os sites fraudulentos e gerenciar o fluxo financeiro. Sua esposa, de 29 anos, movimentou uma quantia significativa de dinheiro em apenas cinco meses. A investigação da Polícia Civil revelou que ela levava uma vida de luxo, incompatível com a renda declarada.
Prisões e Apreensões
O casal foi preso, e outros cinco mandados de prisão estão sendo cumpridos em São Paulo. As apreensões também ocorrem nos estados de Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.
A Polícia Civil descobriu que a quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas e promover sites falsos que pareciam legítimos. Os lucros dos golpes eram depositados em contas de "laranjas", o que dificultava o rastreamento.
Estratégias de Lavagem de Dinheiro
Os suspeitos também realizavam lavagem de dinheiro por meio de negócios fictícios, que movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões. Eles utilizavam ferramentas de encriptação de dados digitais, sendo necessário o uso de técnicas avançadas de rastreamento cibernético e análise financeira para identificar os criminosos.
A investigação foi conduzida por agentes da Divisão de Capturas e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil paulista. O trabalho segue sob a coordenação da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE) do Rio Grande do Sul. Cerca de 150 policiais participaram da operação.
*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior
Com informações da Agência Brasil