A Polícia Federal (PF) lançou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, visando investigar um esquema que teria desviado mais de R$ 813 milhões através de empresas que gerenciam transferências Pix.
De acordo com a PF, o montante foi desviado de contas utilizadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências Pix de seus clientes.
A investigação possui ramificações tanto no Brasil quanto no exterior, exigindo até mesmo prisões internacionais com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal, além do Brasil e da Espanha – onde contou com a colaboração da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.
Mandados
No Brasil, estão sendo executados 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, João Pessoa e Belo Horizonte. Em Minas Gerais, os mandados também estão sendo cumpridos em Betim e Uberlândia.
Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estão localizados em Itajaí e Balneário Camboriú; na Bahia, em Camaçari; e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.
Das 26 prisões solicitadas à PF, 19 são preventivas e 7 temporárias. Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores, somando até R$ 640 milhões.
Segundo a PF, os investigados são suspeitos de crimes como invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.
Primeira fase
A primeira fase da Operação Magna Fraus foi iniciada em julho, com o intuito de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.
Na ocasião, foram emitidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará.
Naquele momento, a PF informou que estava investigando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade”.
Com informações da Agência Brasil