Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta manhã (25) em São Paulo, investiga a instituição financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo recursos de organizações criminosas.
Denominada Cliente Fantasma, a operação cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à instituição financeira nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). Segundo a PF, as investigações ainda estão em andamento para identificar todos os envolvidos e calcular o montante total das fraudes.
A Polícia Federal destacou que, embora a BMP Money Plus estivesse autorizada a operar pelo Banco Central, a instituição não informava a identificação de seus clientes ao órgão regulador, violando a Resolução 179 do Banco Central, publicada em 2022. Isso permitia que a BMP mantivesse "clientes invisíveis" aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas. Com essa invisibilidade, os clientes poderiam movimentar até bilhões em valores ilícitos, sem fiscalização.
Além disso, a instituição não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que, segundo a Polícia Federal, contribuía para a ocultação da origem dos recursos movimentados por seus clientes.
Os suspeitos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais.
Em nota, a BMP afirmou que “está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração”. A empresa também informou que “segue com a operação dos seus produtos normalmente”.
Com informações da Agência Brasil