Em uma ação realizada nesta terça-feira (21), a Polícia Federal (PF) desmantelou uma organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavar dinheiro. De acordo com a PF, essa organização movimentou mais de R$ 39 milhões.
Denominada Operação Narco Azimut, a ação cumpriu mandados de busca e prisão temporária em diversas cidades paulistas, incluindo Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
As investigações da PF revelaram que a associação criminosa era altamente estruturada, movimentando grandes somas de dinheiro tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior. O principal objetivo dessa organização era a lavagem de capitais.
Além dos mandados de prisão e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de bens dos suspeitos. Foram impostas várias restrições, como a proibição de movimentação empresarial e a transferência de bens móveis e imóveis adquiridos por meio dos crimes.
Os investigados poderão responder por crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.
Com informações da Agência Brasil