A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O grupo, que já movimentou mais de R$ 500 milhões, também é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades. A quadrilha cooptava funcionários da Caixa e de outras empresas para facilitar a movimentação e ocultação de recursos ilícitos.
As apurações revelaram que os funcionários das instituições financeiras envolvidas inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas.
Como parte das medidas da operação, a Justiça ordenou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, até o limite de R$ 47 milhões. Além disso, foi determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
Na manhã de hoje, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia.
?
Com informações da Agência Brasil